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miércoles, 29 de mayo de 2019

Transparencia Internacional (TI) Brasil: Perú es N° 1 en Interés por Información para Combatir la Corrupción de sus Autoridades

El prestigiado equipo de fiscales que lucha con fuerza, valentía y sin descanso, contra la corrupción en Perú

Transparencia Internacional (TI) Brasil realizó un ranking de los países de América Latina que han solicitado cooperación internacional a las autoridades brasileñas para investigar la corrupción en el caso llamado Lava Jato. 

Del total de nueve países, Perú ocupa el primer lugar en interés de contar con información para poder juzgar a sus autoridades corruptas. 

Un total de 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas fueron realizadas por Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela en lso años 2017 y 2018. 

De este total, las de Perú representaron más del 50%, país que presentó 68 solicitudes de información. 

Transparencia Internacional (TI) Brasil, destaca el gran interés de Perú en avanzar con las pesquisas, a diferencia del poco interés de los demás países latinoamericanos, en cuyo extremo están Venezuela y Guatemala con 1 solicitud.

Los requerimientos de información por parte del Ministerio Público del Perú sobre el caso Lava Jato se iniciaron con 17 solicitudes en 2017 y llegaron hasta las 50 solicitudes en 2018.

Entre los tipos de requerimientos, están testimonios, solicitudes de información, copias de las declaraciones prestadas, localizaciones, búsqueda de documentación, secreto de las comunicaciones de números telefónicos, información sobre correos electrónicos y de sistemas. 

Los requerimientos mas frecuentes por parte de la fiscalía peruana fueron testimonios en el 2018. 

Por otro lado, un informe del Ministerio Público Federal brasileño, publicado en enero de 2019, señala que Perú era uno de los países con los que Brasil estaba en negociación para la creación de un ECI - Equipo Conjunto de Investigación. Los otros dos países latinoamericanos de la lista son Argentina y Paraguay.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, la cooperación judicial recíproca entre los países que se vieron afectados por los casos de corrupción de empresas brasileñas, ha sido fundamental en la labor que realiza el Equipo Especial del Perú. 

Desde su creación, el equipo especial ha enviado asistencias judiciales a 18 países, principalmente de América y Europa. La mayoría han estado referidos a pedidos de información sobre la existencia de cuentas financieras, movimientos bancarios y transferencias en el exterior vinculados a las empresas investigadas. 

Después de Brasil, los países más requeridos han sido Estados Unidos, Suiza y el Principado de Andorra. 

Estos datos han sido obtenidos por TI y por JOTA, startup periodística especializada en la cobertura del Poder Judicial en Brasil. El proyecto también tuvo el apoyo de Digesto, empresa que procesa y analiza datos de millones de procesos judiciales brasileños. (Datos: diario Correo de Perú)

Estas declaraciones de Transparencia Internacional son muy importantes, porque el bajo interés por información sobre el caso Lava Jato, puede traducirse como encubrimiento de la corrupción en la mayoría de países de América Latina.

jueves, 9 de mayo de 2019

20 Años de prisión para expresidente de Perú Ollanta Humala y 26 para ex primera dama

Nadine Heredia y Ollanta Humala



La fiscalía de Perú solicitó el martes 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala por cargos de lavado de activos y recepción de dinero ilícito.

El fiscal del caso, Germán Juárez, presentó los cargos ante un juez e incluyó en las acusaciones a la esposa y el partido político de Humala, por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. 

Según la fiscalía, parte de los fondos habrían ingresado al Partido Nacionalista Peruano y otra parte fueron utilizados para elevar el patrimonio de Humala y de su esposa Nadine Heredia. 

“El Partido Nacionalista está incluido como imputado a efectos de que en caso de lograr una sentencia condenatoria se proceda a su disolución toda vez que ha sido instrumentalizado para lavar dinero”, dijo Juárez-

Exdirectivos de Odebrecht, incluyendo al exjefe de la firma en Perú Jorge Barata, ratificaron en febrero ante fiscales peruanos que entregaron el dinero petición del Partido de los Trabajadores de Brasil para la campaña de Humala, quien ganó la presidencia tras cambiar su discurso radical de izquierda. 

El fiscal Juárez solicitó una condena mayor, de 26 años de prisión, para la que fuera primera sama Nadine Heredia, a quien también acusa de ocultamiento de bienes y de fondos de la campaña del 2006, cuando Humala intentó por primera vez llegar a la presidencia. 

El Caso Odebrecht ha involucrado a los últimos cuatro expresidentes en Perú. 

Perú es el único país de la Sudamérica castellana en procesar judicialmente, sin distingos de rango político o poder económico, a todos aquellos involucrados en actos delincuenciales a raiz del Caso Odebrecht y otras empresas brasileras. (Datos: Reuters)